Verificación de cuenta (KYC) en DailySpins
DailySpins solicita KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de habilitar ciertas operaciones, sobre todo retiros.
La verificación se activa en el primer retiro, al superar importes acumulados de depósito o retiro, cuando cambian datos sensibles (nombre, correo, teléfono), o si el sistema detecta inconsistencias entre el perfil y el método de pago.
DailySpins también puede pedir KYC si se registran varios intentos fallidos de inicio de sesión, uso de vpn o si un mismo dispositivo se usa para más de una cuenta.
- Identity (ID/Passport): DailySpins acepta pasaporte o documento nacional vigente. La imagen debe mostrar las cuatro esquinas, el número y la fecha de caducidad; si el documento tiene dos caras, se envían ambas. En algunos casos pide una selfie sosteniendo el documento para confirmar que el titular está presente.
- Address proof: DailySpins solicita un justificante emitido en los últimos 3 meses con nombre completo y dirección: factura de luz/agua/internet, extracto bancario o certificado de empadronamiento. No acepta capturas recortadas si no se ve la fecha y el emisor.
- Payment method: Para visa o mastercard, DailySpins pide foto de la tarjeta con el nombre y los últimos 4 dígitos visibles; se tapa el resto del número y el cvv. Para skrill, neteller o paypal, suele bastar un extracto o captura del perfil donde se vea el correo y el historial/estado de la cuenta. Si el depósito fue con transferencia bancaria, pide un extracto donde aparezca el titular y el iban parcialmente.
El envío de documentos se realiza desde el apartado de verificación del perfil; el sistema rechaza archivos borrosos, con reflejos o con datos que no coinciden exactamente con el registro.
El plazo típico de revisión es de 24 a 48 horas. Si hay cola de solicitudes o faltan datos, la revisión se alarga hasta 72 horas y DailySpins pide una nueva carga con indicación