Kontoverifiering efter inloggning på DailySpins
DailySpins kontrollerar identitet och betalningar efter inloggning för att uppfylla krav mot penningtvätt och för att minska risken för bedrägerier vid uttag och ändringar i kontot.
När verifiering krävs
Verifiering krävs när du begär ditt första uttag, när du når vissa insättnings- eller uttagsnivåer, eller när en riskkontroll triggas av avvikande kontoaktivitet.
DailySpins begär också verifiering om du ändrar personuppgifter, byter e-post eller telefonnummer, loggar in från ett nytt land, eller använder en ny betalningsmetod som inte tidigare kopplats till kontot.
Om kontot flaggas för matchning mot sanktions- eller PEP-listor, eller om det finns oklarheter kring var pengarna kommer ifrån, kan DailySpins kräva kompletterande underlag innan uttag godkänns.
Dokument som vanligtvis efterfrågas
DailySpins begär dokument som visar identitet, folkbokföringsadress och att betalningsmetoden tillhör kontoinnehavaren.
- ID: Foto av giltigt pass eller nationellt id-kort, med hela dokumentet synligt och läsbara uppgifter.
- Address: Adressbevis som kontoutdrag från bank, elräkning eller myndighetsbrev med namn, adress och datum (vanligtvis utfärdat inom de senaste 3 månaderna).
- Payment: Underlag som kopplar betalningsmetoden till dig, till exempel kortbild där endast de sista 4 siffrorna syns (övriga siffror täckta) eller kontoutdrag som visar insättning till DailySpins.
- Source of funds: Vid större uttag eller vid AML-kontroll kan DailySpins begära lönespecifikation, skattekontoutdrag eller bankutdrag som visar insättningar och saldo